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Grupo Wolfsberg

Bank von Roll se atiene a las normas del Grupo Wolfsberg, que trabaja en el desarrollo de estandards sectoriales contra el lavado de dinero y finaciación del terrorismo.

Automatic exchange of information AEOI/ Contracting States of Switzerland

La aplicación de nuevos standards para el intercambio automático de información (IAdI), tiene como objetivo la lucha contra la evasión fiscal transfronteriza. La norma prevé el intercambio de información de cuentas financieras entre los Estados que han firmado el Acuerdo IAdI. Además de Suiza, casi 100 estados, incluyendo todos los principales centros financieros, han declarado su intención de adoptar la norma.

Suiza ha comenzado a reunir los datos  el 1 de enero de 2017 y los intercambiará por primera vez en 2018.  El Parlamento Federal aprobó la base legal en diciembre de 2015. 

Hasta la fecha, Suiza ha aceptado el IAdI con los siguientes países socios: enlace de la lista de estados participantes

esisuisse

Están mis depósitos protegidos por el seguro de depósito de la esisuisse? Sí, el Bank von Roll Ltd., como todos los bancos y empresas de inversión en Suiza, está obligado a firmar el "Acuerdo entre esisuisse y sus miembros" de autorregulación. Por lo tanto, los depósitos de los clientes están protegidos hasta un máximo de 100.000 francos suizos por cliente. Los depósitos también incluyen bonos de caja depositados en el banco emisor en nombre del depositante. La protección de los depósitos en Suiza está garantizada por la esisuisse y el sistema de protección de los depósitos se explica en detalle en www.esisuisse.ch.

Brochure Risks Involved in Trading Financial Instruments